| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2018 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2018 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
5 - Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
7 - 2018 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
8 - Denetçinin seçimi. | ||||||||||||||||||||||
9 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında; şirketimiz ortaklarının olağan olarak 26 Mart 2019 Salı günü saat 10:00'de Sabancı Center 4. Levent İstanbul adresinde Hacı Ömer Konferans Salonu'nda toplantıya davet edilmelerine, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi. |