| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Invitation | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Agenda Items | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2023 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulunun 2023 yılına ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılında faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti, | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 5 yıl daha uzatılarak, yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2024-2028 yılları süresince geçerli olacak şekilde, 100.000.000TL (YüzmilyonTürkLirası)'dan 300.000.000 TL (ÜçyüzmilyonTürkLirası)'na yükseltilmesi ve Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan haliyle "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması, | ||||||||||||||||||||||
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 - Dilek ve temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Corporate Actions Involved In Agenda | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Results | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Decisions Regarding Corporate Actions | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır: 1. Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 19.09.2024 günü saat 14:00'de, Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına, 2. Bakanlık Temsilcisi atanması için Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, 3. Genel Kurul Toplantısının TTK' nın 414'üncü maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. |