KAP

Özet Bilgi	2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	27.02.2024
Genel Kurul Tarihi	27.03.2024
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANİYE
Adres	İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Albaraka Türk Sitesi 1.Blok No:6 İç Kapı No:1 Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

4 - Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.

5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

7 - Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi.

9 - Denetçinin seçimi.

10 - Bankamız Genel Merkezinin bulunduğu Saray Mahallesi'nin, Ümraniye Belediyesi'nin kararıyla İnkılâp Mahallesi'ne dâhil edilmesi nedeniyle, Bankamız Esas Sözleşmesinde yer alan Genel Merkez adresinin bu değişiklikle uyumlu hale getirilmesi amacıyla, Esas Sözleşme'nin "Genel Merkez ve Şubeler" başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının tadiline ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

11 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

12 - "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6'ncı maddesinin 10'uncu fıkrası uyarınca katılma hesaplarına ilişkin olarak zarar ortaya çıkan dönemlerde katılım fonu sahiplerine kâr dağıtımı gerçekleştirebilmesi için yönetim kurulunun yetkili kılınması.

13 - Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında gider hesaplarına yansıtılabilmesinin onaylanması.

14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.

15 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi.

16 - Banka tarafından 2023 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.

17 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti-27 Mart 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı -27 Mart 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Olağan Genel Kurul Katılım Prosedürü-27 Mart 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, kabul edilen Kar Dağıtım Tablosu ve Esas Sözleşme metni ilişikte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Kar Dağıtım Tablosu 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2	Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	Hazirun Listesi 27.03.2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4	Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 27.03.2024.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, kabul edilen Kar Dağıtım Tablosu ve Esas Sözleşme metni ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.