| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu, | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2018 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2018 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2018 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2018 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - 2018 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Şirket Paylarının 19 Nisan 2018 Tarihinden İtibaren Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Yıldız Pazar'da İşlem Görmesi Sebebiyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin İlgili Maddelerinde Yapılacak Değişikliklerin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
9 - İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılacak Seçimin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2019 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
13 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması, | ||||||||||||||||||||||
14 - Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın Okunması, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
15 - 2018 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2019 – 31.12.2019 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
16 - İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de Yapılacak Değişikliklerin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
17 - Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin Ücretlendirme Esasları'na İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması, | ||||||||||||||||||||||
18 - Şirketin Tazminat Politikası'na İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması, | ||||||||||||||||||||||
19 - Şirketin Bilgilendirme Politikası'na İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması, | ||||||||||||||||||||||
20 - Kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. |