KAP

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Yönetim Kurulumuzca daha önce belirlenen çalışma esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu Komitelerinde görev yapan Üyelerimizin aşağıda şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

Denetim Komitesi'nin üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Neslihan Tonbul ve Üyeliğe Sn. Sergio Duca'nın getirilmesine;

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle beş üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Sergio Duca'nın, Üyeliklere Sn. Neslihan Tonbul, Sn. Davide Mele, Sn. İsmail Cenk Çimen ve Sn. Fabrizio Renzi'nin getirilmesine,

Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi'nin Başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle dört üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Neslihan Tonbul ile Üyeliklere Sn. Sergio Duca, Sn. Giorgio Fossati ve Sn. İsmail Cenk Çimen'in getirilmesine karar verilmiştir.

Denetim Komitesi Çalışma Esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi Çalışma Esasları güncellenerek www.tofas.com.tr adresinde yayınlanmasına karar verilmiştir .

Saygılarımızla.

In accordance with the working principles previously determined by our Board of Directors, it has been decided that the Members of the Board Committees will be appointed as below.

The Audit Committee will consist of two Independent Board Members, and Ms. Neslihan Tonbul will be appointed as the Chairman and Mr. Sergio Duca will be appointed as the Member;

The Corporate Governance Committee, which will also function as the Nomination Committee and the Remuneration Committee, will consist of five members, and the Chairman will be appointed from among the Independent Board Members; and Mr. Sergio Duca will be appointed as the Chairman and Ms. Neslihan Tonbul, Mr. Davide Mele , Mr. İsmail Cenk Çimen and Mr. Fabrizio Renzi will be appointed as the Members;

The Early Detection of Risk and Risk Management Committee will consist of four members and the Chairman will be appointed from among the Independent Board Members; and Ms. Neslihan Tonbul will be appointed as the Chairman, and Mr. Sergio Duca, Mr. Giorgio Fossati and Mr. İsmail Cenk Çimen will be appointed as the Members.

Working Principles of the Audit ,Corporate Governance ,Early Detection of Risk and the Risk Management Committees were updated and decided to be published on www.tofas.com.tr

Our respect

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.